ymarkov | Верховный Суд решил дело Bittner v. United States

В 1970 году Конгресс США принял Закон о Банковской Секретности. Как подсказывает название, он в основном о том, каких секретов у банков не должно быть от родного государства, на тему борьбы с наркодельцами и прочими отмывателями денег. Они должны стучать про пять разных событий, из которых рядового гражданина обычно больше всего волнует (как правило, зря) сообщение о единовременном вложении в банк свыше $10,000 наличными (а также о попытках избежать этого сообщения путем разбивания крупного вклада на несколько мелких). Но и самих граждан этот закон затрагивает напрямую: статья 5314 Раздела 31 Кодекса США требует от нас ежегодно сообщать в Казначейство о всех зарубежных счетах (как банковских, так и инвестиционных), на которых в течение года хоть раз появлялось свыше $10,000 в совокупности. В случае же несообщения закон предусматривает серьёзные штрафы: статья 5321(а)(5) говорит, что "Министр финансов может наложить гражданский денежный штраф на любое лицо, которое нарушает или вызывает нарушение любого положения статьи 5314... сумма любого гражданского штрафа, налагаемого в соответствии с подпунктом (A), не должна превышать 10,000 долларов США." И таки налагает в полном допустимом размере, причём это за непреднамеренное нарушение; за преднамеренное могут впаять $100 тысяч или половину неуказанной суммы.

Рекламируют этот закон мало (ибо кому этим заниматься?), и до сих пор ходят истории об обычных ни разу ни наркодельцах, с которых начали сдирать охренительные штрафы с 2007 года, когда Министерство Юстиции взялось за это дело с энтузиазмом. Это дело как раз об этом: некий бывший румын, а ныне гражданин США Александру Биттнер поехал в родную Румынию делать бизнес в 1990 году, наоткрывал там дофига счетов (сначала 61, потом урезал до 54), а том, что о них надо сообщать, узнал только по возвращении в 2011 году. Он добросовестно подал пять деклараций за пять пропущенных лет, после чего узнал, что Министерство Юстиции понимает выражение "нарушение любого положения статьи 5314", как относящееся не к каждой пропущенной ежегодной декларации, а к каждому ежегодному неразглашению каждого счёта; соответственно, оно насчитало ему штраф в 272 счёта х $10,000 = $2.72 млн.

Охреневший Биттнер вчинил иск, утверждая, что "нарушение" надо понимать, как "неподача декларации", вне зависимости от того, сколько счетов на ней указано. Райсуд согласился с ним, а Пятый Округ — нет. Аналогичные дела с разными результатами успели случиться ещё в нескольких округах, и Верховный Суд принял апелляцию, дабы покончить с разнобоем на местах.

Во вторник 28 февраля 2023 года ВС принял решение в пользу Биттнера 5-4. Решение огласил судья Горсач, и судья Джексон присоединилась к нему полностью, а судьи Робертс, Алито, и Кавано – за исключением Части II–C. Судья Барретт представила несогласное мнение, к которому присоединились судьи Томас, Сотомайор, и Каган.